Türkiye, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yeni bir strateji belgesi ve eylem planını hayata geçirdi. 2026-2030 dönemini kapsayan Strateji Belgesi, mali suçlara karşı daha etkin mücadele yöntemlerini belirleyecek.
Belge, kara para aklama ve terör finansmanı suçlarıyla mücadelede el koyma ve müsadere süreçlerinin iyileştirilmesini hedefliyor. Suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli uygulanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüksek riskli kategorideki suçlar ve nakit kontrolleriyle ilgili soruşturmalara ek olarak, aklama suçu izlenimi veren hallerde de soruşturmalar önceliklendirilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli olarak analiz edecek. Adli taleplere de hızlı yanıt verilmesi sağlanacak. MASAK tarafından hazırlanan raporların takibi, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik hale getirilecek. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer veri sistemlerinden alınacak ek bilgilerle geliştirilecek.
Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilerek, eski kayıtların dijital ortama aktarılması sağlanacak. Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ortak çalışmalar yürütecek. Tespit edilen uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.
Strateji belgesinin uygulanması amacıyla kara para aklama ve terör finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkları değerlendirmek üzere mevcut çalışma gruplarına bağlı alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi kurumların temsilcilerinden oluşacak.
Operasyonel etkililiğin artırılması ve risk değerlendirmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülecek. Mevzuat geliştirme ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılması için özel alt çalışma grupları kurulabilecek. Ana çalışma grupları düzenli olarak toplanacak ve stratejik hedeflere ilişkin ilerlemeler Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
